Решения Наблюдательного совета

В 2019 году проведено 12 заседаний Наблюдательного совета, на которых рассмотрено 83 вопроса, касающихся различных аспектов деятельности ТОО «Торгово-транспортная компания», в том числе, по:

утверждению плановых документов на 2020 год и 2020-2024 года;

утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов по управлению рисками;

утверждению карты ключевых показателей деятельности (КПД) корпоративного секретаря и руководящих работников;

утверждению внутренних документов, в том числе, Положения о Генеральном директоре; Учетной политики в новой редакции; Информационной политики; Перечня товаров, приобретаемых в целях их последующей переработки на 2019 год; Методики по оценке коррупционных рисков; Положения по урегулированию конфликтов интересов и корпоративных конфликтов в новой редакции;

рассмотрению отчетов по совершенным сделкам;

рассмотрению отчетов о количестве проведенных заседаний Наблюдательного совета, Общего собрания участников, форме проведения заседаний, принятых решениях, подписании протокола и об исполнении принятых решений, а также отчета о деятельности Наблюдательного совета за 2018 год;

рассмотрению отчетов о выполнении Плана мероприятий по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс;

разрешению приобретения товаров, работ и услуг, включенных в категории закупок, по которым разработаны и утверждены пилотные закупочные стратегии способом из одного источника;

одобрению Отчета о реализации Программы развития на 2016-2025 годы за 2018 год;

рассмотрению Отчета омбудсмена о проделанной работе и назначению Омбудсмена;

утверждению Плана работы Наблюдательного совета на 2020 год.